Река мост берёзы

Река мост берёзы

вторник, 10 апреля 2012 г.

Банда налоговозвратчиков

В 2005-м инвестиционный фонд Hermitage удачно вложился в рынок акций Газпрома и заработал несколько миллиардов. Во всяком случае, только налогов на прибыль компании Hermitage в том году заплатили на 250 млн долларов (понятно, платили по минимуму).

В 2006-м глава Hermitage Уильям Браудер впал в немилость: говорят, залупился на «Сургутнефтегаз». На Браудера завели уголовное дело, и 4 июня 2007 года опер Артем Кузнецов провел в его офисе обыск. У опера Кузнецова был знакомый, уголовник и убийца Виктор Маркелов. (Они вместе фигурируют в уголовном деле по факту похищения бизнесмена Федора Михеева, которого вывели с допроса и посадили в машину к похитителям.) В ходе обыска опер Кузнецов изъял печати и уставные документы трех браудеровых «мартышек» (липовые фирмы), через которые шла торговля акциями: «Парфенион», «Махаон» и «Рилэнд».

Печати и уставные документы попали потом к Виктору Маркелову, который позже, вместе с сообщниками, организовал к «Парфениону», «Махаону» и «Рилэнду» фиктивые иски. Эти иски к самим себе банда проиграла в судах, у «мартышек» получились убытки, и банда подала в налоговые инспекции № 28 и № 25 на возврат 5,4 млрд руб. переплаченных налогов.

Примечательно, что банда украла налоги уже после того, как в октябре 2007-го юристы Браудера обнаружили аферу, узнали из сайта Санкт-Петербургского арбитражного суда о фиктивных исках и потребовали возбудить уголовное дело. Но уголовное дело возбудили на них самих, а в декабре 2007 года налоговые инспекции № 28 и № 25 вернули налоги на следующий рабочий день после подачи заявлений.

Опер Кузнецов после этой истории стал тратить по миллион долларов в год; родтвенники следователя Карпова обзавелись завидными недвижимостью и авто, но самая замечательная история произошла с дамами из налоговой инспекции № 28. Две заместительницы Ольги Степановой, начальницы инспекции, Елена Анисимова и Ольга Царева, купили себе по вилле в Дубае в одном и том же комплексе, и в том же комплексе купил себе виллу Владлен Степанов, утверждающий, что он развелся с г-жой Степановой аж в 1992 году. При этом деньги за все три виллы поступили с одного и того же счета.

Ни вышеперечисленные опера, ни, тем более, уголовник Маркелов не обладали финансовым know-how для подобных афер. Таким умением, возможно, обладал Дмитрий Клюев, хозяин отмывочного Универсального банка сбережений, на который и были переведены деньги. В свое время Клюев даже был арестован за попытку украсть у «Металлоинвеста» акции Михайловского ГОКа, но освобожден, в том числе, видимо, из-за связей в ДЭБ ФСБ.

Уильям Браудер поднял шум по поводу украденных из бюджета 250 млн долларов. Следователи в ответ заявили, что деньги украл сам Браудер, при этом ни к Клюеву, ни к Степановой, ни к Анисимовой, ни к Царевой, ни к Кузнецову, ни к Карпову у следствия претензий не было. Один из юристов Браудера, Сергей Магнитский, не захотел бежать из России, был арестован и умер в тюрьме.

Но это еще не все.

Как удалось установить «Новой Газете» в ноябре 2011 года, 5,4 млрд руб. — это был не единственный возврат налогов мошенникам, который подмахнула экс-супруга Владлена-который-испытывает-горечь. В 2006 году по точно такой же схеме налоговые инспекции № 25 и № 28 вернули 2,9 млрд руб. двум компаниям, ООО «Селен Секьюритиз» и ООО «Финансовые инвестиции», которые принадлежали до этого «Ренессанс капиталу».

Как и Браудер, «Ренессанс» заработал огромные деньги на либерализации рынка акций Газпрома, с той только разницей, что у «Ренессанса» этих компаний не крали, а он сам продал их как ненужный мусор, под ликвидацию. Каким образом Клюев мог получить доступ к этим компаниям, вполне понятно: он приятельствовал с экс-начальником СБ «Ренессанса» Юрием Сагайдаком и, собственно, через Сагайдака-то и был вовлечен экс-предсовдиром «Ренессанса» Олегом Киселевым в историю с Михайловским ГОКом.

Но это еще не все: выяснилось, что в 2007 и 2008 годах госпожа Степанова подписала еще несколько документов на возврат уже НДС общей суммой в 1,6 млрд руб. неким ООО «Техпром» и ООО «Торговый дом «Аркадия». Во всех случаях деньги были возвращены через день после подачи заявления. Во всех случаях они ушли на счета клюевского УБС.

Но и это еще не все.

Теперь выясняется, что в 2009-м и 2010-м госпожа Степанова (инспекция № 28) и госпожа Химина (инспекция № 25) наодобряли возврата заведомо липовым фирмам НДСа на 11, 2 млрд рублей. Правда, на этот раз большая часть денег ушла не в УБС (помойки так долго не живут), а в новый Бенефит-банк, принадлежащий, по всем признакам, тому же Клюеву.

Напомню, что Магнитский умер в камере 16 ноября 2009 года. Вопрос: если похитителем 5,4 млрд руб. является Сергей Магнитский, то как он ухитрился украсть еще 11,2 млрд руб. после ареста и смерти? Еще раз: имел место серийный возврат налогов и до, и во время, и после смерти Магнитского. Налоговые Чикатило просто не могли остановиться. В свое время, когда я начинала еще только писать об этом деле и Магнитский был жив, меня поразило, что банда налоговозвратчиков провернула свое преступление, несмотря на то, что их уже засветили и подняли тревогу. Но это что! Уже шум стоит вселенский, уже Магнитский умер, уже «список Кардина» — а они продолжают воровать точно по той же схеме и та же самая Ольга Степанова, экс-муж которой испытывает горечь, подписывает бумаги о возврате НДС.

Теперь самый интересный вопрос: как все это объяснить?

Объяснение первое: это некая схема обналички бюджета, одобренная на самом верху. Это объясняет полную безнаказанность банды налоговозвратчиков, но непонятно: при чем здесь какие-то клюевы, паленые банки? Зачем поручать исполнение схем, одобренных на высшем уровне, убийце Маркелову?

Объяснение второе: это просто частная банда, углядевшая финансовую opportunity. Тогда это объясняет и Клюева, и уголовника Маркелова, но не объясняет запредельной безнаказанности и фантастического административного ресурса, который позволяет налоговозвратчикам совершать серийный возврат налогов даже тогда, когда из-за них тычут пальцем в Путина и Медведева.

И вот я подумала, что этот феномен можно объяснить, если предположить существование некой теневой корпорации. Вот как у Лаки Лучиано, Багси Сигела и Мейера Лански была Murder, Inc., так у этих есть Serial Tax Refund, Ltd. У этой корпорации есть очень высокопоставленные акционеры, есть менее высокопоставленные, есть менеджеры — тот же Клюев, есть совсем уже уборщики типа убийцы Маркелова.

А разница Murder, Inc и банды налоговозвратчиков заключается в том, что, как ни были могущественны ее акционеры Сигел, Мейер и Лански — они никогда не занимали должности, ну, скажем, главы IRS, а потом — United States Secretary of Defence?

ЮЛИЯ ЛАТЫНИНА    http://digest.subscribe.ru/economics/money/n809926200.html

 

--
TarasovSlawik